Documentele „FinCEN”: Unele dintre cele mai mari bănci din lume „ar fi permis infractorilor să spele bani” pentru aproape doua decenii
08:49, 21 Sept. 2020
În total, ICIJ a raportat că fişierele conţineau informaţii despre tranzacţii în valoare de peste 2 trilioane de dolari între 1999 şi 2017, care au fost semnalate de instituţiile financiare ca fiind suspecte. ICIJ a precizat că documentele divulgate reprezintă o mică parte din rapoartele depuse la FinCEN, relatează Reuters. Cinci bănci globale au apărut […]