conturi bancare

Procurorii DIICOT dispus indisponibilizarea prin aplicarea sechestrului asigurător asupra acţiunilor deţinute fraţii Tate în cinci firme, asupra banilor din conturile bancare ale acestor firme, precum şi asupra a patru autoturisme ale firmelor acestora.

Banii aparţin operatorilor ruşi de jocuri de noroc care operau pe teritoriul ţării invadate.

Procurorul de caz a cerut instanţei arestarea preventivă a doi patroni ai staţiei GPL din Crevedia, pe o perioadă de 30 de zile, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Au mai fost dispuse măsuri asigurătorii asupra mai multor imobile şi conturi bancare.

Jurnalistul de investigaţie Andrei Soldatov a anunţat pe Twitter că a fost trecut pe lista de urmăriţi şi că autorităţile ruse i-au îngheţat conturile bancare.

Regimul militar din Myanmar a preluat controlul conturilor bancare ale fundaţiei Open Society Foundation (OSF) a miliardarului George Soros din ţară şi a anunţat că va întreprinde acţiuni în justiţie împotriva fundaţiei, care este acuzată de încălcarea restricţiilor privind activităţile pe care le poate desfăşura.

Din 11 ianuarie, ANAF monitorizează toate conturile bancare şi virtuale deţinute de persoane fizice şi de companii, conform unor directive europene. Băncile, instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată sunt obligate să transmită date către ANAF, care le va centraliza într-un registru fiscal electronic. Pentru prima dată, vor fi monotorizate inclusiv tranzacţiile cu […]

Autorităţile ruse au blocat activele lui Aleksei Navalnîi, în cadrul unei proceduri judiciare, în timp ce liderul opoziţiei era spitalizat în Germania după ce a fost otrăvit. Conturile bancare ale lui Aleksei Navalnîi sunt blocate, iar apartamentul său din Moscova este pus sub sechestru, a declarat Kira Yarmysh, purtătorul de cuvânt al disidentului. „Acest lucru […]

Un bărbat din Iaşi s-a trezit că mai are doar 200 de lei în conturi după ce a muncit mai bine de 8 ani pentru a-şi face un viitor. Tânărul strânsese 70.000 de euro, dar a rămas rapid fără ei.