delapidare

Percheziţii în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare de milioane de lei

17:16, 30 Ian. 2025
Poliţiştii au desfăşurat, marţi, percheziţii în patru locaţii din Capitală, într-un dosar de evaziune fiscală şi delapidare cu prejudicii uriaşe. Anchetatorii suspectează că un bărbat a pus la punct, timp de trei ani, un mecanism prin care a redus ilegal taxele şi impozitele datorate statului.

Ilfov: Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 3,4 milioane de lei

12:45, 15 Nov. 2024
Potrivit IPJ Ilfov, poliţiştii au făcut 9 percheziţii la punctele de lucru şi sediile unor firme, precum şi la mai multe persoane, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare (participaţie improprie, în formă continuată – 75 de acte materiale) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (în formă […]

ÎCCJ: Delapidarea în variantă atenuată nu poate fi încadrată ca infracţiune contra patrimoniului

14:57, 16 Sept. 2024
Infracţiunea de delapidare în variantă atenuată nu poate fi încadrată în noţiunea de infracţiune contra patrimoniului, a decis luni Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

O contabila este acuzată că şi-a însuşit 2,6 milioane de lei de la agenţia de turism la care lucra

14:57, 16 Mart. 2024
O femeie de 50 de ani, contabilă la o agenţie de turism a fost pusă sub control judiciar pentru că şi-ar fi însuşit aproximativ 2.600.000 de lei, prin întocmirea unor ordine de plată către diverşi furnizori ai societăţii şi înlocuirea contului IBAN al acestora cu IBAN-ul personal.

Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 7,2 milioane de lei

10:34, 28 Nov. 2023
Poliţiştii şi procurorii DIICOT fac marţi opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Brăila într-un dosar de delapidare în care prejudiciul ajunge la 7,2 milioane de lei.

Doi înalţi oficiali ucraineni, suspectaţi de delapidare, au fost demişi

16:43, 20 Nov. 2023
Doi oficiali ucraineni de rang înalt din apărarea cibernetică au fost concediaţi după ce a fost lansată o anchetă pentru delapidare, a declarat un reprezentant al Guvernului, potrivit Sky News.

Directorul al unei companii farmaceutice şi-a însuşit 18 milioane de lei şi a cumpărat articole de lux

14:27, 20 Iul. 2023
O femeie, director financiar al unei companii farmaceutice, a fost reţinută, fiind acuzată de delapidare, după ce şi-a însuşit peste 18 milioane de lei cu care a cumpărat ceasuri şi haine de lux, precum şi parfumuri.

Dan Andronic, achitat definitiv în dosarul finanţării campaniei electorale a lui Traian Băsescu

19:38, 11 Iul. 2023
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a achitat joi defintiv pe jurnalistul Dan Andronic pentru infracţiunile de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului. ”Înalta Curte constată că, în mod temeinic şi legal, instanţa de fond a constatat că fapta inculpatului Andronic Dan Cătălin nu este prevăzută de legea penală, dispunând o soluţie de achitare a acestuia, […]

Sibiu: Percheziţii într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 800.000 de euro

10:15, 17 Mai 2023
Poliţiştii din Sibiu fac miercuri dimineaţa şase percheziţii într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate că au sustras produse de la un agent economic. Prejudiciul ajunge la 800.000 de euro.

Funcţionar reţinut după ce ar fi făcut plăţi nelegale din conturile unei primării

23:27, 21 Feb. 2023
Angajatul unei primării din judeţul Constanţa a fost reţinut marţi după ce ar fi făcut plăţi nelegale de peste 2 milioane de lei din conturile instituţiei.

UPDATE / Percheziţii la Primăria Iaşi: edilul-şef Chirica, dus la audieri. Sunt vizaţi dezvoltatori şi funcţionari publici care eliberau documentaţii de urbanism

11:34, 14 Dec. 2022
Procurorii DIICOT şi poliţiştii din Iaşi fac, miercuri, 24 de percheziţii în Iaşi la persoane fizice şi autorităţi publice, într-un dosar care vizează procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii de către dezvoltattori care au avut legături cu fucnţionari din administraţia locală.

Bărbatul care a furat peste 270.000 de la Poştă, arestat. Este acuzat de delapidare

19:09, 05 Nov. 2022
Bărbatul a furat sacul cu bani din maşina Poştei în data de 1 noiembrie. Sâmbătă, judecătorul de drepturi şi libertăţi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, faţă de cel acuzat, în prezent, de delapidare. Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal de către poliţiştii din Chitila, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, urmărirea […]

Constanţa: Scenariul pus la cale de un curier care a furat 80.000 lei din maşina de serviciu

17:09, 03 Nov. 2022
Poliţiştii constănţeni au fost sesizaţi, la sfârşitul lunii septembrie, de către un bărbat de 50 de ani, că în noaptea de 27/28 septembrie persoane necunoscute au spart geamul maşinii sale de serviciu, parcată în oraşul Constanţa, şi au furat o sacoşă cu 80.000 de lei, reprezentând încasările unei firme de curierat cu care colabora bărbatul. […]

Percheziţii într-un caz de delapidare. Prejudiciul se ridică la peste trei milioane de euro

12:08, 02 Nov. 2022
Poliţiştii fac miercuri dimineaţa 14 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Călăraşi şi Ilfov într-un dosar de delapidare, în care prejudiciul depăşeşte 3 milioane de euro.

Zeci de persoane audiate într-un caz de delapidare, cu prejudiciu de aproape un milion de lei

16:30, 07 Aug. 2022
Patruzeci de persoane au fost duse la audieri, după percheziţii în Bucureşti, Prahova şi Călăraşi, într-un caz de evaziune fiscală şi delapidare comise pe o perioadă de patru ani. Prejudiciul este de aproape un milion de lei.

Zeci de percheziţii într-un dosar de delapidare dintr-un fond privat de pensii

08:05, 30 Iun. 2022
Poliţia a pus în aplicare, joi, 48 de mandate de percheziţie domiciliară, 80 de mandate de aducere şi 32 de ordonanţe de ridicare înscrisuri la adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa, Tulcea, Olt, Prahova, Dâmboviţa, Sibiu, Braşov, Vâlcea, Vrancea şi Gorj.

Alexei Navalnîi riscă încă 10 ani de închisoare. Care sunt acuzaţiile

14:16, 15 Feb. 2022
Alexei Navalnîi riscă încă 10 ani de închisoare pentru delapidarea unor sume de bani, fiind judecat chiar într-o închisoare. Soţia sa este îngrijorată; crede că soţul ei intră într-un con de umbă şi va fi ucis în închisoare pe măsura ce subiectul invaziei ruse a Ucrainei este tot mai mediatizat.

Clotilde Armand anunţă că depune o plângere penală pe numele directoarei ADP Sector 1. „Folosea resursele instituţiei pentru a-şi construi o anexă la vila ei”

10:07, 25 Iun. 2021
„Obiceiurile vechi dispar greu. Am cerut şi primit demisia directoarei Administraţiei Domeniului Public Sector 1. Am descoperit că în loc să se ocupe de întreţinerea spaţiilor verzi, folosea resursele instituţiei (materiale, utilaje şi muncitori) pentru a-şi construi o anexă la vila ei. Astăzi voi înainta către procurori plângerea penală pentru abuz în serviciu şi delapidare. […]

Percheziţii la universitatea privată „Titu Maiorescu” din Capitală. Sunt ridicate documente şi de la Primăria Capitalei/ Reacţia instituţiei de învăţământ

09:28, 16 Iun. 2021
Potrivit Poliţiei Capitalei, vor fi puse în aplicare 32 de ordonanţe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la diferite instituţii publice, notari publici şi societăţi comerciale. Surse din rândul anchetatorilor susţin că ar fi vorba de Universitatea Titu Maiorescu şi că sunt ridicate documente şi de la Primăria Capitalei, Primăria Sectorului 4 şi […]

Managerul unei agenţii bancare din Capitală ar fi furat din unitate sume mari, în lei şi valută

08:58, 16 Iun. 2021
Potrivit Poliţiei Capitalei, poliţiştii din Sectorul 1 au făcut miercuri dimineaţă o percheziţie domiciliară în Bucureşti şi au pus în aplicare un mandat de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de delapidare. Din datele şi probele administrate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în cursul lunii aprilie 2021, managerul unei agenţii bancare şi-ar fi însuşit din […]

Două angajate ale unei case de schimb valutar sunt cercetate. Ar fi furat aproape 300.000 de lei

14:13, 22 Mai 2021
Potrivit unui comunicat al IPJ Bacău, poliţiştii au stabilit că, în perioada iunie 2016 – ianuarie 2017, cele două femei, cu vârste de 32 şi 34 de ani, angajate la o casă de schimb valutar din Bacău, şi-ar fi însuşit pe nedrept 282.000 de lei din bugetul unităţii. Pentru a justifica sumele lipsă, cele două […]

Beatrice Rancea a fost pusă sub control judiciar după percheziţiile de la Opera din Iaşi

10:18, 02 Mart. 2021
În urma percheziţiilor de la Opera din Iaşi, procurorii au dispus măsura controlului judiciar pentru 11 persoane. Între cele 11 persoane este şi managerul instituţiei, Beatrice Rancea. Reprezentanţii DIICOT susţin, prin intermediul unui comunicat de presă că în urmă cu şapte ani acesta ar fi format un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de […]

Percheziţii la Opera din Iaşi. Beatrice Rancea, bănuită de delapidarea subvenţiilor de la Ministerul Culturii

12:15, 01 Mart. 2021
Managerul unor instituţii culturale din Iaşi este bănuit că ar fi delapidat subvenţiile acordate de Ministerul Culturii. Reprezentanţii DIICOT susţin prin intermediul unui comunicat de presă că în urmă cu şapte ani acesta ar fi format un grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi fals. Procurorii DIICOT fac, luni, percheziţii la Opera […]

Acuzaţii grave la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Suceava. O angajată, trimisă în judecată pentru peste 1.000 de fapte de delapidare

15:51, 25 Feb. 2021
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, din luna mai 2005, inculpata a preluat gestiunea unui punct de lucru al CARP din zona rurală a judeţului Suceava, calitate în care avea acces la baza de date şi la datele personale ale clienţilor, activitatea sa infracţională fiind realizată prin folosirea datelor de identificare […]

Fostul şef al băncii Vaticanului a fost condamnat la aproape 9 ani de închisoare

10:04, 22 Ian. 2021
Bărbatul de 81 de ani a primit joi o pedeapsă de opt ani şi 11 luni de închisoare, care îl face cel mai înalt oficial de la Vatican care a fost condamnat pentru o infracţiune financiară. Avocatul său va face recurs. Caloia a fost preşedinte al băncii din 1999 până în 2009. El şi doi […]

Costel Alexe explică dosarul său de la DNA: “V-aş recomanda să citiţi mai puţin presa, că s-ar putea să fiţi mai informat”

17:14, 11 Ian. 2021
Costel Alexe, fost ministru al Mediului şi actual preşedinte al Consiliului Judeţean, a fost întrebat luni, în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Iaşi din acest an, ce se întâmplă cu dosarul său de la DNA. Alexe a fost pus sub urmărire penală în urmă cu 4 zile, de către DNA, într-un dosar în care este […]

DNA anunţă că a început urmărirea penală faţă de Costel Alexe

14:08, 07 Ian. 2021
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Costel Alexe, la data faptelor ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru luare de mită şi instigare la delapidare şi faţă de o persoană fizică având funcţie de conducere într-o societate comercială cu activitate în siderurgie, pentru dare de mită şi delapidare. Conform DNA, […]

Preşedintele Klaus Iohannis încuviinţează cererea de urmărire penală a lui Costel Alexe

14:08, 05 Ian. 2021
Preşedintele Klaus Iohannis a transmis marţi ministrului justiţiei, Stelian-Cristian Ion, cererea de urmărire penală a lui Costel Alexe, în calitate de fost ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor în perioada 4 noiembrie 2019 – 5 noiembrie 2020, transmite Administraţia Prezidenţială. Totodată, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost înştiinţat cu […]

Fost ministru de finanţe al unei ţări din UE, condamnat pentru corupţie

14:40, 06 Dec. 2020
Karl-Heinz Grasser a fost găsit vinovat de delapidare, primire de mită şi falsificare de probe într-un acord de vânzare a mii de apartamente proprietate publică. Curtea din Viena a declarat că Grasser a fost implicat în plata a peste 9 milioane de euro ca mită. El neagă faptele greşite şi va face apel. Grasser a […]

Două angajate de la o bancă din Neamţ, lăsate în libertate după ce au delapidat 270.000 de euro din conturi

23:28, 24 Iun. 2020
Două angajate la o bancă din Neamţ sunt cercetate sub control judiciar, bănuite că au delapidat 270.000 de euro din conturile clienţilor.

Trei persoane, în arest la domiciliu în urma unor percheziţii făcute la Primăria Târgovişte

13:47, 21 Feb. 2020
Trei persoane, reţinute iniţial pentru delapidare, fals intelectual, fals în înscrisuri oficiale şi uz de fals, au fost arestate la domiciliu, într-un dosar privind achiziţia de produse de curăţenie şi alte bunuri, în care s-au făcut percheziţii la Primăria Târgovişte. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Dâmboviţa, în cazul celor trei persoane reţinute de poliţiştii din cadrul Serviciului […]

Bărbatul care a jucat la păcănele banii luaţi de iubită de la sala de noroc în care femeia lucra a fost identificat. Este un fost fotbalist şi fiu de politician

13:15, 29 Ian. 2020
Bărbatul de 41 de ani, din Alexandria, reţinut pentru că şi-ar fi pus iubita să ia banii din gestiunea sălii de jocuri de noroc unde lucra pentru ca el să îi joace la aparate de tip slot machine este fost fotbalist de Divizia A şi fiu de consilier local.

Angajata unei primării, cercetată penal după ce a transferat bani publici în contul fiicei sale

15:31, 24 Ian. 2020
O angajată a Primăriei Copşa Mică, judeţul Sibiu, este cercetată penal pentru delapidare şi fals intelectual, după ce, timp de 4 ani, a transferat, din banii publici, în contul ei şi al fiicei sale peste 180.000 de lei, în total fiind vorba de peste 320 de viramente.

Cea mai bogată femeie din Africa a fost pusă sub acuzare pentru delapidare de procurorii din statul african Angola

10:53, 23 Ian. 2020
Cea mai bogată femeie din Africa, Isabel Dos Santos, a fost pusă în mod formal sub acuzare pentru delapidare de către procurorii din statul african Angola, relatează site-ul postului BBC.

Mircea Drăghici, trezorierul PSD: Maşina a fost achiziţionată second-hand de PSD din fonduri private

10:18, 23 Apr. 2019
Mircea Drăghici a făcut precizări în legătură cu achiziţia autoturismului Mercedes, spunând că nu înţelege unde este infracţiunea de delapidare de care îl acuză DNA, maşina fiind plătită de PSD din fonduri private. Trezorierul PSD adaugă că imobilul din Pipera nu a fost niciodată în proprietatea sa.

Dosarul de delapidare în care este vizat Alexander Adamescu: Documente de la Unirea Shopping Center, ridicate de anchetatori. Directorul general adjunct al magazinului, audiat

13:21, 22 Apr. 2019
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice (DICE) şi procurori de la Parchetul Capitalei fac, luni, percheziţii la centrul comercial Unirea şi la domiciliul unui director general al magazinului, într-un dosar de delapidare, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Doi angajaţi ai unei bănci din Iaşi, acuzaţi că au scos din bancă peste două milioane de lei. Modul în care au acţionat timp de trei ani

11:36, 05 Mart. 2019
Doi angajaţi ai unei bănci din Iaşi sunt acuzaţi de delapidare, după ce ar fi ieşit din sediu cu două milioane de lei, furturile având loc sistematic, timp de trei ani. Cei doi angajaţi ar fi fost gestionarii tezaurului băncii, potrivit unor surse judiciare.

Dosarul lui Secureanu: Angajaţii Spitalului Malaxa plăteau facturi la ordine transmise prin bileţele

17:33, 29 Oct. 2018
Funcţionarii Spitalului Malaxa din subordinea lui Adrian Secureanu obişnuiau să execute dispoziţiile conducerii fără să pună întrebări şi fără să conteste ordinele, potrivit depoziţiilor a doi martori audiaţi, luni, în dosarul în care fostul manager este judecat pentru delapidare.

Fostul primar al Bacăului, trimis în judecată pentru instigare la delapidare

13:53, 18 Mai 2018
Fostul primar al Bacăului, Romeo Stavarache, a fost trimis în judecată, vineri, fiind acuzat de instigare la delapidare, într-un dosar în care prejudiciul a fost calculat la peste 11 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Magnatul rus Magomedov a fost arestat sub acuzaţii de delapidare de fonduri

20:36, 01 Apr. 2018
Autorităţile ruse l-au arestat la sfârşitul săptămânii trecute pe miliardarul Ziyavudin Magomedov, acuzându-l de delapidare a peste 35 milioane de dolari, relatează Reuters.