fincen

DW: Documente FinCEN generează suspiciuni despre firme care au legături cu familia lui Recep Erdogan

22:19, 22 Sept. 2020
Mai multe companii turce, inclusiv unele care au legături cu familia preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, apar în documentele FinCEN despre activităţi financiare suspecte, informează Deutsche Welle.

Dosarele FinCEN: Tranzacţii suspecte asociate cu Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Donald Trump

21:23, 22 Sept. 2020
Compania bancară americană JPMorgan Chase raportase tranzacţii financiare suspecte asociate cu Paul Manafort, directorul fostei echipe de campanie electorală a lui Donald Trump, conform documentelor FinCEN apărute în presa internaţională, informează cotidianul The New York Times.   Potrivit cotidianului The New York Times, printre documentele Reţelei de combatere a infracţiunilor financiare (FinCEN), o entitate din […]