fraud

Lovitură de un milion de dolari: Reţea de fraudă cu carduri, condusă de români, dezmembrată în SUA

08:20, 07 Sept. 2024
O operaţiune amplă desfăşurată simultan în România şi Statele Unite ale Americii a dus la destructurarea unei reţele internaţionale de crimă organizată, specializată în fraude cu carduri bancare şi spălare de bani.

Doi români au fost trimişi în judecată pentru o fraudă de peste două milioane de euro din fonduri europene

12:16, 05 Iul. 2024
Doi români au fost trimişi în judecată pentru o fraudă de peste două milioane de euro din fonduri europene, anunţă vineri Direcţia Naţională Anticorupţie.

DNSC: Campanie de fraudă prin apeluri telefonice în numele instituţiei

18:46, 21 Mart. 2024
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenţia asupra unei campanii de fraudă prin apeluri telefonice realizate prin tehnici de spoofing în care se utilizează identitatea instituţiei.

Fraudă de 15 milioane de euro identificată în domeniul comerţului cu autoturisme second hand

14:48, 04 Dec. 2023
Autorităţile române au identificat o grupare infracţională care a tranzacţionat mijloace de transport din spaţiul intracomunitar, în cuantum total de peste 80.000.000 euro, fără plata TVA, producând astfel un prejudiciu de peste 15.000.000 euro.

Zeci de persoane au fost înşelate cu ajutorul unor site-uri false. Prejudiciul depăşeşte suma de 2 milioane de lei

11:12, 26 Aug. 2023
Zeci de persoane din Capitală şi din trei judeţe au fost înşelate cu ajutorul unor site-uri false care arătau ca portalurile unor bănci.

Un mecanism artificial a produs fraudă cu fonduri europene la Caransebeş

15:18, 09 Iun. 2023
Două persoane din Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, care au inventat un mecanism ce presupunea crearea, în mod artificial, a condiţiilor necesare pentru a obţine ilegal fonduri europene au fost puse sub control judiciar.

Ultimul capitol din saga privind frauda ce a captivat Silicon Valley: Fondatoarea Theranos s-a predat

22:06, 30 Mai 2023
Fondatoarea companiei de tehnologie Theranos, Elizabeth Holmes, în vârstă de 39 de ani, s-a predat şi va ispăşi o pedeapsă de 11 ani de închisoare, marcând un ultim capitol într-o saga de fraudă care a durat ani de zile şi care a captivat Silicon Valley, scrie The Guardian.

Miliardarul chinez Guo Wengui a fost arestat la New York pentru fraudă

06:06, 16 Mart. 2023
Aflat în exil în SUA, chinezul este acuzat că a orchestrat o fraudă de un miliard de dolari în mediul online, fiind legat de personalităţi de rang înalt din administraţia Trump.

Bernie Ecclestone, fostul şef al Formulei 1, este acuzat de fraudă

18:48, 11 Iul. 2022
Fostul şef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, a fost acuzat de fraudă pentru că nu a declarat autorităţilor fiscale britanice peste 400 de milioane de lire sterline, în active deţinute în străinătate, au anunţat luni procurorii, citaţi de Reuters.

Zeci de oameni cer „Transparenţă” în faţa Biroului Electoral al Sectorului 1. Protestatarii vor renumărarea voturilor

10:31, 30 Sept. 2020
Zeci de oameni s-au adunat în faţa Biroului Electoral al Sectorului 1, majoritatea spunând că sunt susţinătorii lui Dan Tudorache, primarul în funcţie al Sectorului 1. Aceştia spun că vor să fie renumărate voturile. Susţinătorii strigă „Transparenţă” şi „Renumărare”. Alături de manifestaţi este şi Dan Tudorache. Acesta a declarat că miercuri la ora 12.00 ar […]

Explicaţiile lui Dan Tudorache despre situaţia de la Sectorul 1: Nimic ilegal

12:35, 29 Sept. 2020
Dan Tudorache, candidatul PSD la Primăria Sectorului 1, unde Clotilde Armand, candidatul USR PLUS susţine că a fost o tentativă de fraudă, a declarat, marţi, că totul a fost legal, iar cel care a plecat cu procesele verbale din sediul Biroului Electoral al Sectorului (BES) 1 avea acest drept. „Se creează o presiune de către […]

Analiză: Frauda TVA costă ţările UE până la 60 de miliarde de euro în fiecare an

12:24, 07 Ian. 2020
Frauda masivă cu TVA costă ţările UE între 30 şi 60 de miliarde de euro în fiecare an, arată o analiză empirică realizată în comun de Institutul Kiel pentru Economia Mondială (IfW Kiel) şi Institutul ifo din Munchen.