prejudiciu

Poliţia Capitalei face, marţi, mai multe percheziţii la persoane suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Grupul infracţional ar fi prejudiciat statul cu 3,3 milioane de lei. Un număr de 13 persoane vor fi aduse la audieri, anunţă Poliţia Bucureşti.   „Astăzi (marţi – n.red.) poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului […]

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice fac, luni dimineaţa, 48 de percheziţii în două dosare de evaziune fiscală, fiecare aducând bugetului un prejudiciu de câte 3 milioane de euro.

Zeci de percheziţii au loc luni în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Prahova, Teleorman şi Ialomiţa, la suspecţi care furau din camioane în mers. Prejudiciul ajunge la câteva milioane de euro. DIICOT şi Poliţia Capitalei fac 73 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Prahova, Teleorman şi Ialomiţa, privind activitatea unor grupuri infracţionale specializate […]

Poliţiştii fac 10 percheziţii în Bucureşti, Suceava şi Braşov, la persoane fizice şi firme de colectarea şi valorificarea anvelopelor uzate, într-un dosar de evaziune cu prejudiciu de peste 6 milioane de lei.

Potrivit IPJ Braşov, percheziţiile au loc într-un dosar într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală. „Din cercetări a reieşit faptul că mai multe societăţi comerciale braşovene au înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli fictive reprezentând facturi fiscale de achiziţie, materiale de construcţii şi facturi fiscale de prestări servicii”, au transmis reprezentanţii Poliţiei […]

Poliţiştii fac cele 175 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Argeş, Bihor, Buzău, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea. Percheziţiile se fac în 5 dosare penale şi vizează o grupare infracţională specializată în infracţiuni de evaziune fiscală, care ar controla direct sau prin […]

Procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară au făcut, miercuri, 16 percheziţii domiciliare în Cluj, Arad, Olt, Vâlcea şi Giurgiu, în baza a două ordine europene de anchetă emise de autorităţile franceze. Percheziţiile au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunile de furt calificat, tăinuire şi spălare a banilor. Potrivit unui comunicat […]