spalare de bani

Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad a fost condamnat la patru ani de închisoare de către un tribunal din Paris pentru spălare de bani. Rifaat al-Assad a delapidat fonduri ale statului sirian pentru a cumpăra case şi spaţii de birouri în valoare de 90 de milioane de euro. El este cercetat în Franţa încă din 2014, când ONG-ul Sherpa, care apără victimele presupuselor infracţiuni economice, a depus o plângere în care spunea că valoarea proprietăţilor depăşeşte cu mult veniturile sale cunoscute.

Poliţia olandeză a reuşit cea mai importantă ”captură” din istoria ţării. Nu este vorba despre un transport de droguri, ci despre bani.

Afaceristul Gruia Stoica a fost condamnat, vineri, la 4 ani de închisoare cu executare de Tribunalul Iaşi, pentru spălare de bani şi constituire grup infracţional organizat în dosarul privatizării Transbordoare Vagoane Marfă. Decizia magistraţilor poate fi atacată cu apel.

Se pare că 77 de proprietăţi au fost percheziţionate. Mai mult de 180 de poliţişti, 101 de inspectori fiscali şi 16 magistraţi au luat parte la această operaţiune. Investigaţia se referă la transferurile din fotbal şi la alte afaceri încheiate din 2015. Autorităţile cercetează dacă s-au produs evaziune fiscală şi spălare de bani. Casillas, care […]

Banca Naţională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacţie ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, Nicolae Cinteză, şeful direcţiei de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de spălare de bani.

Un bărbat a fost reţinut de procurorii DIICOT, fiind suspectat că a spălat bani, folosindu-se de o identitate falsă, şi că a creat circuite financiare fictive, transferând bani în conturile unor firme din Hong Kong. În acest mod, a fraudat statul român cu circa 6,9 milioane de euro.